Los esfuerzos de Gibraltar reciben una valoración positiva del GAFI

Feb 24, 2023 Redacción Gibraltar, La Línea, Noticias Comentarios desactivados en Los esfuerzos de Gibraltar reciben una valoración positiva del GAFI

El 17 de junio de 2022, el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) sometió a la jurisdicción de Gibraltar a una mayor vigilancia con respecto a dos únicos puntos: las sanciones reglamentarias y las confiscaciones definitivas.

Estos dos puntos están incluidos en el Plan de Acción del GAFI que Gibraltar debe completar antes de mayo de 2023 y que el Gobierno de Gibraltar ha aceptado plenamente, además de comprometerse, al más alto nivel político, a su pleno cumplimiento dentro del plazo establecido.

En diciembre de 2022, antes de la fecha límite de mayo de 2023, Gibraltar envió voluntariamente un informe de actualización para que pudiera ser considerado por el equipo de revisión y se tuvieran en cuenta los progresos realizados.

El Gobierno de Gibraltar se complace en informar de que el GAFI está de acuerdo en que:

Los supervisores de Gibraltar emplean ahora a una serie de sanciones eficaces, proporcionadas y disuasorias para las infracciones en materia de lucha contra el blanqueo de capitales y financiación del terrorismo (en inglés, AML/CFT).
Gibraltar debe seguir demostrando que es capaz de dictar más sentencias firmes de confiscación acordes con el riesgo y el contexto de Gibraltar.

De hecho, esto significa que el Plan de Acción original, que constaba de dos puntos, se ha reducido ahora a uno: la consecución de un mayor número de confiscaciones definitivas.

Las autoridades gibraltareñas volverán a informar sobre los progresos realizados el próximo mes de mayo de 2023, lo que se ajusta al calendario establecido por el GAFI.

El Gobierno de Gibraltar sigue colaborando estrechamente con el GAFI y está satisfecho con la relación que mantiene con este organismo internacional.

El Gobierno elogia el buen trabajo de sus Autoridades Reguladoras y Fuerzas y Cuerpos de Seguridad en su labor para cumplir los requisitos del Plan de Acción.