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Gibraltar sigue firme en la lucha contra el blanqueo de capitales, la financiación del terrorismo y la proliferación de armas de destrucción masiva
Una delegación de Gibraltar ha participado en la primera sesión plenaria conjunta GAFI-MONEYVAL, celebrada en el Consejo de Europa en Estrasburgo, que reunió a 200 países. La plenaria constituye un foro para el diálogo y la cooperación internacionales en la lucha contra el blanqueo de capitales, la financiación del terrorismo y la de la proliferación de armas de destrucción masiva.
Actualmente, Gibraltar se está preparando para su próxima evaluación, con arreglo a las nuevas normas revisadas del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), que fijan un umbral más elevado para demostrar la eficacia, en particular para las jurisdicciones pequeñas como Gibraltar.
La participación en estos foros es importante, ya que permite a los delegados observar cómo están respondiendo los países a los nuevos requisitos, identificar áreas de buenas prácticas y evaluar cómo los propios marcos de Gibraltar pueden necesitar adaptarse o evolucionar en respuesta.
La sesión coincidió con el grato anuncio por parte de la Comisión Europea de su propuesta legislativa para retirar a Gibraltar de la lista de la UE de terceros países de alto riesgo, a menudo denominada “lista gris de la UE”. Este reconocimiento refleja el persistente progreso de Gibraltar en el fortalecimiento de su régimen de la PBC/FT [prevención del blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo].
La coordinadora nacional (Delegada) de Gibraltar para la prevención del blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo (PBC/FT), Annette Perales, el Director de la Unidad de Inteligencia Financiera de Gibraltar (Gibraltar Financial Intelligence Unit, GFIU), Edgar López, y el Experto Técnico del Equipo de Supervisión la PBC/FT de la Comisión de Servicios Financieros de Gibraltar (Gibraltar Financial Services Commission, GFSC), Justin Montovio, participaron activamente en las reuniones del grupo de trabajo.
El Ministro de Justicia, Comercio e Industria, Nigel Feetham, declaró:
“Ahora que nos estamos preparando para nuestra próxima evaluación de MONEYVAL, el Gobierno mantiene su pleno compromiso de seguir apoyando a nuestros organismos encargados de la aplicación de la ley y a los organismos reguladores para que mantengan las normas internacionales establecidas por el GAFI”.
La coordinadora nacional (Delegada), Annette Perales, indicó:
“Agradecemos al Ministro Feetham su apoyo a la participación activa de la delegación de Gibraltar en esta importante plenaria, en la que nuestro compromiso con otras jurisdicciones y organismos internacionales representados es tan importante para orientar nuestros preparativos nacionales”.
Por su parte, Edgar López comentó:
“Asistir a la sesión plenaria conjunta GAFI-MONEYVAL fue una excelente oportunidad para Gibraltar. Nos permite conocer la aplicación práctica del nuevo proceso para poder perfeccionar nuestros procedimientos actuales e identificar áreas de mejora allí donde sea necesario”.
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