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El Ministerio de Justicia continúa con su programa de formación sobre sanciones dirigido al sector privado
El Ministerio de Justicia continúa con su programa de formación sobre sanciones dirigido al sector privado
El Ministerio de Justicia celebró una sesión de formación sobre sanciones para el sector privado el martes 3 de noviembre de 2026. La sesión fue impartida por consultores externos de XReg, como parte de un programa más amplio del Ministerio destinado a fomentar la concienciación, la formación y la preparación en materia de sanciones.
La sesión fue inaugurada por Marie Mifsud, jefa del Ministerio de Justicia.
La formación se centró en las obligaciones prácticas en materia de sanciones a las que pueden enfrentarse las empresas. Se abordó el marco de sanciones de Gibraltar y su interacción con los regímenes de sanciones de las Naciones Unidas, el Reino Unido y la Unión Europea. Asimismo, se trataron temas como el filtrado (screening), la diligencia debida con el cliente, el seguimiento continuo, la titularidad y el control, la congelación de activos, las obligaciones de notificación, las licencias y las transacciones transfronterizas.
A la sesión asistieron principalmente representantes del sector de los servicios financieros, junto con profesionales del ámbito jurídico. Fue una oportunidad para analizar cómo las empresas pueden identificar y escalar posibles problemas relacionados con las sanciones, mantener registros adecuados y responder a los riesgos en este ámbito.
Esta formación también respalda los preparativos en curso de Gibraltar ante MONEYVAL, así como el compromiso más amplio del Gobierno de mantener mecanismos de sanciones eficaces. Se han programado sesiones adicionales para los días 4, 9 y 17 de noviembre.
El ministro de Justicia, Comercio e Industria, Nigel Feetham KC MP, declaró:
«Las obligaciones en materia de sanciones afectan a una amplia gama de empresas y profesiones. Es fundamental que quienes operan en Gibraltar comprendan tanto el marco jurídico como lo que se espera de ellos en la práctica».
«Esta formación ofrece orientación práctica sobre cuestiones a las que pueden enfrentarse las empresas, tales como el filtrado, las estructuras de titularidad, las notificaciones, las licencias y las transacciones transfronterizas. Una aplicación eficaz depende de la cooperación entre el Gobierno, los organismos reguladores, las fuerzas y cuerpos de seguridad, y el sector privado».
«Estas sesiones forman parte de nuestro programa más amplio para promover la concienciación y la formación en materia de sanciones, además de apoyar los preparativos continuos de Gibraltar ante MONEYVAL. Agradezco a XReg la impartición de esta formación, así como a todos aquellos que han p
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