La Unidad de Inteligencia Financiera, ponente en conferencias especializadas en Taiwán y RU

Sep 17, 2024 Redacción Gibraltar, La Línea, Noticias Comentarios desactivados en La Unidad de Inteligencia Financiera, ponente en conferencias especializadas en Taiwán y RU

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La Unidad de Inteligencia Financiera de Gibraltar (Gibraltar Financial Intelligence Unit, GFIU) estuvo muy ocupada durante las celebraciones del National Day. Su Director, Edgar López, fue invitado por la Agencia Nacional de Policía de Taiwán a participar como ponente y panelista en el “Foro Internacional sobre Cooperación Policial 2024: la lucha contra el fraude  transnacional”, celebrado entre el 9 y el 11 de septiembre de 2024, en Taipéi, Taiwán. El evento congregó a unos 200 asistentes procedentes de 30 países, y contó con representantes de una amplia gama de organismos de las fuerzas del orden.

Durante el foro, López intervino en la sesión sobre las nuevas tendencias de la criptodelincuencia, centrándose en el abuso del ciberespacio para la ejecución de sofisticados delitos relacionados con los activos virtuales en los mercados de criptomonedas. “La naturaleza cambiante de la delincuencia transnacional plantea importantes desafíos a las fuerzas del orden, las Unidades de Inteligencia Financiera y los reguladores de todo el mundo”, destacó López. “A medida que estas actividades ilícitas sin fronteras se vuelven más sofisticadas, es importante que colaboremos, compartamos conocimiento y desarrollemos nuevas estrategias para mantenernos al día y proteger nuestro centro financiero”, añadió.

El foro sirvió de plataforma para que expertos internacionales compartieran conocimiento y buenas prácticas, haciendo hincapié en la importancia de potenciar el intercambio de información y forjar colaboraciones entre los sectores público y privado. López señaló: “El denominador común de todas las presentaciones fue la mejora del intercambio de información, la puesta en común de las mejores prácticas y la importancia de las asociaciones público-privadas”, Y añadió: “Fue un privilegio contribuir a esta conversación y compartir nuestras experiencias y puntos de vista con socios de ideas afines comprometidos a abordar estos retos globales”.

Además de participar en el foro, López fue invitado a visitar la Unidad de Inteligencia Financiera de Taiwán y a reunirse con el Director General de la Oficina de Investigación del Ministerio de Justicia. Durante la visita, pronunció un discurso ante el personal del Ministerio, en el que destacó la importancia de cooperar y colaborar en la lucha contra la delincuencia transnacional, así como reforzar la importancia de las asociaciones internacionales para adelantarse a las nuevas amenazas. También abordó los retos que plantean tecnologías emergentes como la inteligencia artificial y cómo los delincuentes están aprovechándose de ellas para eludir las medidas contra el blanqueo de capitales. López subrayó que estas tecnologías deben trabajar a nuestro favor y no en nuestra contra.

El Foro Internacional de Cooperación Policial 2024 brindó una ocasión inestimable para reforzar la cooperación internacional y elaborar nuevas estrategias para combatir la creciente amenaza de los criptodelitos transnacionales. La GFIU se ha comprometido a estar a la vanguardia de esta iniciativa mundial y espera seguir colaborando con socios internacionales para hacer frente a estas amenazas residuales y emergentes, en consonancia con su Plan Estratégico trienal para mejorar la colaboración y asociación.

El Director de Operaciones y Asuntos Jurídicos de la GFIU , Carl Ramagge, fue invitado a otro evento en Londres, donde intervino ante el Grupo contra el Blanqueo de Capitales del Consejo de Juegos y Apuestas del Reino Unido (GAMLG).

Ramagge ofreció a quienes acudieron al prestigioso club Les Ambassedeurs una valiosa visión de las tendencias y tipologías actuales y residuales de la delincuencia financiera en el sector del juego, aportando experiencias y puntos de vista útiles y reales desde la perspectiva de la Unidad de Inteligencia Financiera.

Su asistencia sirvió para impulsar el objetivo estratégico de la GFIU de potenciar las asociaciones internacionales con organismos de los sectores público y privado. Siendo el mayor sector informador en Gibraltar, colaborar con la rama británica del Consejo de Juegos y Apuestas es un paso estratégico positivo.

El Ministro de Justicia, Nigel Feetham, dijo que “Gibraltar mantiene su firme compromiso de mantener los más altos estándares en la lucha contra la delincuencia financiera. Agradezco a la Unidad de Inteligencia Financiera de Gibraltar sus constantes esfuerzos por proporcionar información valiosa y representar a Gibraltar en la escena internacional, ya sea abordando la delincuencia transnacional en el foro de Taiwán o participando en debates con el Grupo contra el Blanqueo de Capitales del Consejo de Juegos y Apuestas del Reino Unido. Estas contribuciones ponen de relieve el papel activo de Gibraltar en la protección de nuestro sistema financiero, tanto dentro como fuera del país”.

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• Finanzas, Gibraltar

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