Última Actualización junio 19th, 2025 12:43 PM
Últimas Noticias
- El Ministro Cortés visita la ampliación de St Martin’s
- El personal del Servicio de Juventud de Gibraltar participa en una capacitación sobre inclusión LGBTQ+
- La GTB participa en la 66ª Asamblea General de MedCruise en Cartagena
- El sindicato de la Policía Local de La Línea afirma que Franco rechaza al cuerpo policial
- Condenado a seis años de cárcel por provocar el incendio de una vivienda
La Unidad de Inteligencia Financiera mejora su capacidad operativa contra el blanqueo y otras conductas ilícitas
La Unidad de Inteligencia Financiera de Gibraltar (Gibraltar Financial Intelligence Unit, GFIU) ha publicado su Informe Anual de 2024, que marca un año de transformación en sus continuos esfuerzos por combatir el blanqueo de capitales, la financiación del terrorismo, la financiación de la proliferación y otras conductas delictivas. El informe destaca un año de crecimiento, avances tecnológicos, cooperación internacional y un foco estratégico más definido.
En su introducción, el director de la GFIU, Edgar López, reflexiona sobre 2024 como un periodo crucial en el que la unidad duplicó su plantilla, amplió su alcance estratégico y potenció la innovación para reforzar la integridad del sistema financiero de Gibraltar.
“Este año todo giró alrededor del tamaño, el apoyo y la estrategia”, dijo. “Nuestra inversión en personal, asociaciones y tecnología nos ha permitido no solo responder a las amenazas, sino anticiparnos a ellas. Hemos creado una Unidad de Inteligencia Financiera más fuerte, ágil y preparada para el futuro, de la que Gibraltar puede estar orgulloso”.
El equipo de la GFIU casi se duplicó en seis meses tras la aprobación de su plan de negocio para 2024. Nuevos cargos, como el de director de Inteligencia, han mejorado la capacidad operativa de la organización y han permitido a los altos directivos centrarse en el desarrollo estratégico.
El Proyecto Nexus, programa emblemático de divulgación de la GFIU, impartió formación específica, organizó sesiones prácticas interactivas y un nuevo taller de aprendizaje online centrado en las tramas de mulas de dinero. Esto permitió mejorar la calidad de los Informes de Actividades Sospechosas (Suspicious Activity Report, SAR) y la colaboración entre la GFIU y las entidades declarantes.
Gibraltar reforzó su presencia mundial en 2024 gracias a la participación activa de la GFIU en las principales redes internacionales de inteligencia financiera. Edgar López y el jefe de Operaciones, Carl Ramagge, continúan participando en los grupos de trabajo y codirigiendo los proyectos mundiales de lucha contra el blanqueo de capitales y la financiación de la proliferación [de armas].
El Informe de Análisis Estratégico 2024 puso de relieve la evolución del panorama de riesgos de Gibraltar. Los SAR aumentaron un 1,7%, hasta 4.950, y el sector de los Proveedores de Servicios de Activos Virtuales (Virtual Asset Service Providers, VASP) casi duplicó sus divulgaciones. Los SAR relacionados con fraudes aumentaron, sobre todo en lo que respecta a estafas de inversión y esquemas de Ponzi, y se incrementaron los casos relacionados con la explotación y el abuso sexual de menores a través de la red oscura (darknet). Las solicitudes de consentimiento también aumentaron un 28%, impulsadas por la elevada notificación de los sectores del juego y la banca.
Los intercambios de información de la GFIU también experimentaron una notable mejora el año pasado. Se difundieron más de 500 informes espontáneos a 36 jurisdicciones, un 30% más que en 2023. Mientras que las solicitudes entrantes de Egmont disminuyeron ligeramente, las salientes aumentaron un 50%, lo que refleja la creciente contribución de Gibraltar a la inteligencia financiera mundial. Asimismo, la calidad siguió siendo alta, ya que el 98% de los SAR en los que se proporcionó información cumplían las normas exigidas, y los SAR defensivos se redujeron al 0,7%, lo que pone de relieve el éxito del persistente compromiso de la GFIU con las entidades informantes.
El Ministro de Justicia, Nigel Feetham, señaló: “El crecimiento y la dirección estratégica de la GFIU suponen un avance significativo en el marco de la PBC/FT [prevención del blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo] de Gibraltar. Este informe anual pone de relieve una unidad que no solo es proactiva, sino que también marca la pauta en la escena internacional. Me enorgullece haber apoyado la inversión necesaria en recursos para mejorar las capacidades de la GFIU. Elogio su visión clara y sus persistentes esfuerzos para impulsar el progreso tanto de Gibraltar como de la comunidad de inteligencia financiera en general”.
Artículos relacionados
Más en esta categoría
Radio Bahía Gibraltar Sitio Seguro
Escucha Radio Bahía Gibraltar
Comercios
