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La GFIU firma acuerdos con Argelia, Taiwan y Ucrania en la reunión del Grupo Egmont
La semana pasada, la Unidad de Inteligencia Financiera de Gibraltar (Gibraltar Financial Intelligence Unit, GFIU) asistió a trigésima Reunión Plenaria del Grupo Egmont de Unidades de Inteligencia Financiera (UIF), celebrada en París y organizada por la UIF anfitriona, TRACFIN.
La Reunión Plenaria congregó a más de 400 delegados del Grupo Egmont y sus socios, y en la misma se abordaron estrategias para la lucha contra los delitos económicos, con debates temáticos sobre el desarrollo de la futura plantilla de las UIF, el empleo de la tecnología por parte de las UIF y el papel de las UIF en la lucha contra los nuevos tipos de delitos.
La GFIU participó en el Grupo de Trabajo de Intercambio de Información, cuyo objetivo es incrementar la calidad y la cantidad de intercambios de información en tiempo adecuado entre las UIF con base a análisis operativos y estratégicos, así como en el Grupo de Trabajo de Políticas y Procedimientos, cuyo objetivo es desarrollar la política operativa y proporcionar asesoramiento sobre cuestiones estratégicas.
La Reunión Plenaria también brindó la oportunidad de firmar Memorandos de Entendimiento (MoU) con otras tres UIF (Taiwán, Ucrania y Argelia), con objeto de formalizar y reforzar las asociaciones mundiales en consonancia con las prioridades estratégicas de la GFIU.
El Director de la GFIU, Edgar López, señaló: “Los debates temáticos de esta Reunión Plenaria tocan áreas críticas de las UIF modernas y demostraron la importancia de dotar a los profesionales de las UIF de las capacidades y la formación necesarias en un cambiante panorama de amenazas. El potencial de transformación de tecnologías avanzadas como la inteligencia artificial y el análisis de big data requiere que la GFIU mantenga sus capacidades de análisis para garantizar que adaptamos nuestras estrategias con el fin de hacer frente a amenazas emergentes como son los casos financieros complejos, desde el fraude cibernético hasta los delitos relacionados con las criptomonedas”.
El Ministro de Justicia, Comercio e Industria, Nigel Feetham, añadió: “La labor del Grupo Egmont en cuanto a la identificación de áreas temáticas y cuestiones estratégicas en las que deben centrarse las UIF contribuye a los esfuerzos que Gibraltar está realizando para proteger nuestro centro financiero de las amenazas que plantean las redes delictivas y terroristas. Estoy deseando ver la evolución de la GFIU en relación con los temas planteados en la Reunión Plenaria y como resultado de los memorandos firmados”.
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