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La GFIU detalla su actividad y los progresos logrados en 2023
La Unidad de Inteligencia Financiera de Gibraltar (Gibraltar Financial Intelligence Unit , GFIU) ha publicado su Informe Anual correspondiente al año 2023. Este exhaustivo informe recoge los esfuerzos y las iniciativas de repercusión emprendidas por la GFIU a lo largo del año anterior, ofreciendo una visión del relevante papel que desempeña esta unidad en la lucha contra el blanqueo de capitales, la financiación del terrorismo, la financiación de la proliferación [de armas] y otras conductas delictivas.
El Informe Anual contiene una sección sobre Análisis Estratégico en la que se comparan los datos de 2022 y 2023. Este análisis tiene por objeto comprender y abordar mejor la evolución de los métodos y técnicas utilizados por delincuentes y terroristas. De cara al futuro, tras la retirada de Gibraltar de la lista gris del GAFI, los conocimientos obtenidos a partir del análisis estratégico desempeñarán un papel importante en la configuración de futuras políticas, iniciativas y la próxima Evaluación Nacional de Riesgos de Gibraltar.
Edgar López, Director de la GFIU, comentó: “La publicación del Informe Anual de la GFIU pone de relieve nuestro compromiso de alcanzar las cotas más altas posibles en inteligencia financiera a través de la colaboración y la innovación. Al igual que otros años, 2023 fue un año de desafíos, sobre todo por la creciente demanda [para los servicios] de la unidad, pero hemos hecho progresos significativos y estamos muy orgullosos de los logros que enumeramos en el informe y que sirven como testimonio de la dedicación y el duro trabajo de la unidad”.
López añadió: “A través del análisis estratégico, pretendemos proporcionar a nuestros socios los conocimientos, la perspectiva y las herramientas necesarias para mantener los más elevados niveles de integridad en el centro financiero de Gibraltar”.
La GFIU se creó en enero de 1996 con el objetivo de facilitar la recepción, el análisis y la difusión de las denuncias sobre transacciones sospechosas o actividades sospechosas de las instituciones financieras y de otros tipos.
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