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Gibraltar reafirma su compromiso en la lucha contra la financiación ilícita en un Diálogo Ministerial Virtual convocado por RU
El Gobierno de Gibraltar participó en el Diálogo Ministerial virtual sobre Financiación Ilícita convocado por el Ministro del Reino Unido para Europa, Norteamérica y los Territorios de Ultramar, Stephen Doughty. El encuentro congregó a representantes electos, ministros y altos funcionarios de los Territorios de Ultramar para debatir la importancia de la cooperación mundial en la lucha contra la financiación ilícita, incluidos los esfuerzos conjuntos con las fuerzas del orden.
El Ministro de Justicia, Comercio e Industria, Nigel Feetham, representó al Gobierno de Gibraltar en la reunión. Ofreció información actualizada sobre los importantes pasos que Gibraltar ha dado y sigue dando en la lucha contra la delincuencia financiera, que incluyen el trabajo sobre la transparencia de titularidad efectiva y la retirada de Gibraltar el año pasado de la lista gris del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) y, más recientemente, de la lista de la Unión Europea. El Ministro Feetham reiteró el compromiso de Gibraltar de reforzar su capacidad de aplicación de sanciones.
Gibraltar mantiene un registro público de titularidad efectiva desde 2020, siendo una de las primeras jurisdicciones en implementarlo.
El ministro Feetham señaló: “Formamos parte de la familia británica y nos consideramos firmes colaboradores del Gobierno del Reino Unido en la lucha contra el blanqueo de capitales y los delitos financieros graves. Hemos demostrado que cumplimos las normas internacionales, ya que se nos ha incluido en la lista blanca tanto del GAFI como de la Unión Europea. Hemos mejorado considerablemente la capacidad de nuestros cuerpos de seguridad locales mediante el aumento de los recursos, la formación avanzada y una legislación sólida. No permitiremos que Gibraltar sea utilizado indebidamente por agentes ilícitos, y seguimos plenamente comprometidos con esta tarea mundial”.
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