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Gibraltar, encaminado a salir de la lista gris del GAFI
El Presidente del GAFI (FATF, según sus siglas en inglés), T. Raja Kumar, ha confirmado hoy que Gibraltar ha cumplido con su Plan de Acción y ahora está previsto, sujeto a una inspección in situ, que sea retirado de la lista gris del GAFI en su próxima sesión plenaria prevista para febrero de 2024.
La inspección in situ es el último paso del proceso antes de que se produzca la retirada de la lista gris. Gibraltar ha realizado ya los progresos exigidos por el GAFI.
La noticia será muy bien acogida por la comunidad y es una prueba más de las medidas adoptadas por las autoridades gibraltareñas para satisfacer los parámetros establecidos por este proceso.
Como reacción a este acontecimiento, el Ministro de Justicia, Comercio e Industria, Nigel Feetham, que se dirigió al pleno en París a primera hora de esta mañana, comentó:
“Todos en Gibraltar estarán encantados con esta noticia y acogen con gran satisfacción este resultado tan positivo.
Quiero dar las gracias a todas las autoridades que han trabajado incansablemente en este proceso y que siguen apoyándonos en nuestro trabajo para abordar estos puntos de acción y sacar a Gibraltar de la lista gris lo antes posible.
Ahora esperamos dar la bienvenida a los inspectores para la visita in situ en los próximos meses y la posterior confirmación por parte del GAFI de la eliminación de Gibraltar de la lista gris en febrero de 2024.
Nos hemos comprometido totalmente con este proceso, y esperamos seguir colaborando con el GAFI a medida que seguimos desarrollando nuestras estrategias en nuestra lucha contra la delincuencia económica”.
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