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Gibraltar, en la vigésimocuarta edición del foro del Grupo Egmont sobre vigilancia financiera
El Director de la Unidad de Inteligencia Financiera de Gibraltar (Gibraltar Financial Intelligence Unit, GFIU), Edgar López, y el Jefe de Operaciones (del departamento jurídico), Carl Ramagge, asistieron recientemente a la edición vigésimocuarta de las Reuniones del Grupo Regional y de Trabajo del Grupo Egmont celebrada en Malta. A estas reuniones acuden Unidades de Inteligencia Financiera (UIF) de todo el mundo y congregan a más de 420 delegados y 17 observadores. Estos encuentros facilitan la colaboración entre las UIF en proyectos dirigidos a reforzar los esfuerzos mundiales contra el blanqueo de capitales, la financiación del terrorismo y los delitos subyacentes relacionados.
López participó en el Grupo de Trabajo de Intercambio de Información, centrándose en dos iniciativas clave: mejorar el análisis de datos mediante herramientas informáticas y servicios basados en la nube para las UIF; y examinar el papel de las UIF en el proceso de Evaluación Nacional de Riesgos. Ramagge, por su parte, participó en el Grupo de Trabajo sobre Políticas y Procedimientos, que se centró en cuestiones de asistencia y cumplimiento, y en garantizar la independencia y autonomía operativas de la UIF.
El Grupo Egmont de Unidades de Inteligencia Financiera es un organismo internacional integrado por UIF de 174 jurisdicciones. Proporciona a las UIF una plataforma para el intercambio seguro de conocimientos e inteligencia financiera con la que combatir el blanqueo de capitales, la financiación del terrorismo y delitos asociados.
La GFIU es miembro desde 2004 e intercambia información de forma regular con sus homólogos extranjeros.
El Director de la GFIU, Edgar López, señaló: “La GFIU mantiene una relación de trabajo sólida y colaborativa con nuestros homólogos malteses, y agradecemos profundamente la cálida hospitalidad que nos han dispensado. Esta experiencia nos ha brindado otra valiosa oportunidad para continuar reforzando las alianzas con otras jurisdicciones”.
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