Entra en vigor la ley que facilita la incautación y confiscación de activos provenientes de actividades ilícitas

Ene 28, 2016 Redacción Gibraltar, Noticias Comentarios desactivados en Entra en vigor la ley que facilita la incautación y confiscación de activos provenientes de actividades ilícitas

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Hoy, el Ministro de Justicia ha anunciado la entrada en vigor de la totalidad de la Ley de Productos del Delito 2015 (Proceeds of Crime Act 2015).

Esta ley consolida la actual legislación en materia de blanqueo de capitales en Gibraltar y establece un régimen único para recuperar los fondos provenientes del tráfico de estupefacientes de la misma manera que se recupera el dinero percibido mediante otro tipo de delitos. Asimismo, introduce un nuevo procedimiento que permite incautar y confiscar los activos obtenidos mediante cualquier tipo de actividad delictiva, incluso cuando no se haya abierto un proceso judicial contra ninguna persona, del mismo modo que se lleva a cabo en otras jurisdicciones, como el Reino Unido.

Acerca de la entrada en vigor de la legislación, el Ministro de Justicia, Gilbert Licudi, declaró: “Al inicio de la anterior legislatura de este Gobierno, prometí ante el Parlamento que estudiaría la posibilidad de promulgar una legislación que permitiera incautar y confiscar los activos procedentes de actividades delictivas, incluso cuando no se hubiera abierto un proceso judicial contra ninguna persona.

La entrada en vigor hoy de esta ley permite precisamente esto: establecer una nueva disposición de recuperación (orden de ingreso), aplicando la práctica de la prueba de mayor probabilidad de la jurisprudencia civil para permitir la recuperación de activos que provengan o deriven de actividades ilícitas, con independencia de que se haya probado que una persona haya delinquido.

Los nuevos procedimientos de recuperación constituirán un instrumento esencial para que las autoridades puedan recuperar los productos del delito”.

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