El Ministro Feetham destaca la necesidad de mejorar la calidad y la eficacia contra la delincuencia financiera

Feb 27, 2025 Redacción Audios, Castellar, Economía, Gibraltar, Jimena, La Línea, Marítimas, Noticias, Tarifa Comentarios desactivados en El Ministro Feetham destaca la necesidad de mejorar la calidad y la eficacia contra la delincuencia financiera

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El Ministro de Justicia, Comercio e Industria, Nigel Feetham, junto con el Consejo del Centro Financiero presidido por Emma Lejeune, organizó una sesión informativa para representantes del sector sobre la importancia del régimen de Informes de Actividades Sospechosas (Suspicious Activity Report, SAR), en la que se hizo hincapié en la necesidad de mejorar la calidad y la eficacia para combatir mejor la delincuencia financiera. En la sesión se destacó el papel fundamental de la inteligencia financiera y el impacto positivo del Proyecto Nexus como programa clave de divulgación y compromiso, que garantiza una colaboración más estrecha entre la Unidad de Inteligencia Financiera de Gibraltar (Gibraltar Financial Intelligence Unit, GFIU) y el sector privado.

La sesión estuvo dirigida por Edgar López, director de la GFIU; Carl Ramagge, jefe de Operaciones; y Annette Perales, coordinadora nacional (Delegada) de Gibraltar para la prevención del blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo (PBC/FT), quienes destacaron el papel fundamental que desempeñan los informes de actividades sospechosas para garantizar que Gibraltar siga cumpliendo las normas internacionales en materia de prevención de la delincuencia financiera.

El Ministro Feetham reiteró su compromiso de reunir a las partes interesadas para fomentar la colaboración en el cumplimiento de las obligaciones internacionales de Gibraltar. Hizo hincapié en que la integridad financiera y el cumplimiento de la normativa son prioridades clave para garantizar que Gibraltar siga siendo una jurisdicción fiable y bien regulada.

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• Gibraltar, justicia

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