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Jun 28, 2023 Redacción Gibraltar, La Línea, Noticias Comentarios desactivados en El Foro de las Cuatro Islas profundiza la cooperación entre unidades de inteligencia financiera y agencias tributarias
La semana pasada, las Unidades de Inteligencia Financiera (UIF) de Gibraltar, Guernesey, Isla de Man y Jersey se reunieron en la Casa de Gibraltar en Londres, en el marco del Foro de las Cuatro Islas (Quad Island Forum), con el compromiso permanente de seguir desarrollando dicho foro y ampliarlo a otras autoridades con responsabilidades en materia de delincuencia financiera.
Fueron tres días de reuniones que contaron con la participación de la Unidad de Delincuencia Económica y Decomiso de Jersey y del Equipo de Investigación Proactiva del Blanqueo Internacional de Capitales de la Isla de Man, que se centraron en el intercambio de buenas prácticas de cara a los próximos informes de evaluación de Moneyval.
Se ha emprendido una iniciativa adicional que engloba un subgrupo separado que integra a las agencias tributarias de las cuatro jurisdicciones. El objetivo es mejorar la colaboración entre las autoridades tributarias y las UIF en la lucha contra delitos fiscales graves y tramas sofisticadas de fraude fiscal que generan lucrativos e ilegales beneficios. Durante la reunión, los participantes deliberaron sobre los objetivos estratégicos, el fomento de una cooperación eficaz, la exploración de oportunidades de formación, el intercambio de buenas prácticas de intercambio de datos fiscales, el tratamiento de los retos jurídicos, los recursos y las tecnologías de la información.
El desarrollo de este subgrupo es muy alentador y demuestra el compromiso de cada jurisdicción para garantizar que disponen de la más amplia gama de inteligencia financiera y de mecanismos para perseguir a los delincuentes y los productos del delito.
El Foro de las Cuatro Islas facilita el intercambio de conocimientos y experiencias y trabaja en colaboración para alcanzar los fines y objetivos de las cuatro jurisdicciones. El Foro reconoce la importancia de la cooperación internacional en la lucha contra el Blanqueo de Capitales y la Financiación del Terrorismo y la Proliferación [de armas], así como la necesidad de colaboración. Esta asociación es un vehículo clave a través del cual se puede identificar y abordar eficazmente la actividad delictiva. Los miembros del Foro comparten los mismos valores, retos similares y trabajan estrechamente en temas de importancia común. El Foro también ha creado otros subgrupos para dotar un enfoque compartido que incluye el Análisis Estratégico, las Asociaciones Público-Privadas y la Financiación del Terrorismo.
El Director de la Unidad de Inteligencia Financiera de Gibraltar, Edgar López, destacó: “El Foro de las Cuatro Islas es una plataforma ideal para el compromiso multilateral, pero lo más importante es que pone en contacto a expertos técnicos en campos especializados para que intercambien conocimientos y perfeccionen las medidas y marcos existentes”.
El Comisario de Hacienda (Commissioner of Income Tax) de Gibraltar, John Lester, añadió: “Nos complace haber tenido la oportunidad de formar parte de esta iniciativa. Dado que el blanqueo de capitales y la evasión fiscal suelen ser actividades interconectadas, este enfoque colaborativo es de vital importancia para dificultar que se explote la falta de cooperación. Por tanto, esperamos desarrollar y forjar relaciones sólidas en este foro”.
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