Dos expertos en investigación financiera ayudarán a cumplir con los compromisos de Moneyval

Ago 20, 2024 Redacción Gibraltar, La Línea, Noticias Comentarios desactivados en Dos expertos en investigación financiera ayudarán a cumplir con los compromisos de Moneyval

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Dos civiles expertos en investigación financiera se han incorporado a la Unidad de Delitos Económicos de la Policía Real de Gibraltar (Royal Gibraltar Police, RGP).

Sophia Lombard y Tony Ford trabajan con un equipo de agentes especializados de la Unidad de Delincuencia Económica (ECU, por sus siglas en inglés) en la investigación de casos que van desde e blanqueo internacional de capitales hasta el fraude a gran escala.

Estos dos experimentados investigadores ayudarán a Gibraltar en su esfuerzo continuo para cumplir sus compromisos con Moneyval, un organismo internacional de supervisión que evalúa si una jurisdicción dispone de sistemas eficaces para la lucha contra el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo.

Ambos investigadores son civiles y acumulan décadas de experiencia: Sophia trabajó como auditora (chartered accountant) en una empresa local de contabilidad, mientras que Tony estuvo en la Comisión de Servicios Financieros de Gibraltar y en la Unidad de Inteligencia Financiera de Gibraltar.

El Ministro de Justicia, Nigel Feetham, quien también lleva la cartera de Comercio e Industria, dio esta mañana la bienvenida oficial a la RGP a ambos investigadores en las oficinas de la ECU.

Feetham destacó: “He dicho en reiteradas ocasiones que nadie debe poner en peligro la reputación de Gibraltar y que no se tolerarán los delitos financieros. En consecuencia, quien lo haga sufrirá consecuencias significativas.

Valoramos la situación de Gibraltar en la escena mundial y debemos adoptar una postura firme contra la delincuencia financiera. Esto refuerza el trabajo que debemos seguir realizando de cara a la próxima evaluación por parte de Moneyval. Sophia y Tony estarán en buenas manos en la Policía Real de Gibraltar”.

El Comisario de Policía, Richard Ullger, añadió: “El trabajo no visible que estamos realizando en la Unidad de Delincuencia Económica es fundamental y el apoyo de estos dos investigadores financieros altamente cualificados y experimentados reforzará considerablemente nuestro equipo. En nombre de la RGP, me gustaría dar la bienvenida a bordo a Sophia y Tony”.

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• Dinero, Gibraltar

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