Dos españoles, acusados de delitos de fraude y blanqueo de capitales

Ene 31, 2025 Redacción Audios, Castellar, Economía, Gibraltar, Jimena, La Línea, Marítimas, Noticias, Tarifa Comentarios desactivados en Dos españoles, acusados de delitos de fraude y blanqueo de capitales

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Acusadas dos personas de fraude, blanqueo de capitales y falsedad contable

Dos ciudadanos españoles comparecerán ante la Corte de Magistrados mañana por la mañana (31 de enero) acusados de delitos de fraude y blanqueo de capitales.

Su detención se produjo tras una larga y compleja investigación llevada a cabo por detectives de la Unidad de Delitos Económicos de la Policía Real de Gibraltar (Royal Gibraltar Police, RGP).

1. N. L., de la localidad española de Estepona, y F. C. G., de la también española localidad de Casares, ambos directores de la empresa Victoria Construction Ltd, registrada en Gibraltar, fueron detenidos en febrero de 2024 como sospechosos de fraude por falsa representación.

Las acusaciones se refieren a la infradeclaración de obligaciones fiscales corporativas y personales.

A raíz de la investigación, se presentaron cargos contra ambos y la empresa fue citada a comparecer ante el tribunal de la siguiente manera:

1. N. L.

• Dos cargos de fraude por falsa representación relacionados con la infradeclaración de su obligación tributaria personal.
• Un cargo de posesión de propiedad delictiva en relación con la posesión de 77.223,79 libras esterlinas, que se cree que es el beneficio obtenido por la infradeclaración de ingresos a la Agencia Tributaria de Gibraltar (Income Tax Office).

1. C. G.

• Cuatro cargos de fraude por falsa representación, relacionados con la infradeclaración de su obligación tributaria personal.
• Un cargo de posesión de propiedad delictiva en relación con la posesión de 120.012,28 libras esterlinas, que se cree que es el beneficio obtenido por la infradeclaración de ingresos a la Agencia Tributaria de Gibraltar (Income Tax Office).

Victoria Construction Ltd

La propia empresa ha sido citada a comparecer ante la Corte de Magistrados para responder de los siguientes cargos:

• Falsedad contable, relativa a la presentación fraudulenta de declaraciones del impuesto de sociedades a la Agencia Tributaria de Gibraltar (Income Tax Office). Específicamente:
• En la declaración de la renta correspondiente al ejercicio 2018/19 declaró falsamente una facturación de 385.050 libras y unos gastos de 428.713 libras.
• En la declaración de la renta 2019/20 declaró falsamente una facturación de 364.800 libras y unos gastos de 358.151 libras.
• Posesión de propiedad delictiva, concretamente fondos por valor de 173.574,25 libras.

Tanto los dos individuos como la empresa comparecerán  ante la Corte de Magistrados; D. N. L y F. C. G. también comparecerán como directores de Victoria Construction Ltd.

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• juzGADOS GIBRALTAR

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