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Ene 31, 2025 Redacción Audios, Castellar, Economía, Gibraltar, Jimena, La Línea, Marítimas, Noticias, Tarifa 0
Acusadas dos personas de fraude, blanqueo de capitales y falsedad contable
Dos ciudadanos españoles comparecerán ante la Corte de Magistrados mañana por la mañana (31 de enero) acusados de delitos de fraude y blanqueo de capitales.
Su detención se produjo tras una larga y compleja investigación llevada a cabo por detectives de la Unidad de Delitos Económicos de la Policía Real de Gibraltar (Royal Gibraltar Police, RGP).
Las acusaciones se refieren a la infradeclaración de obligaciones fiscales corporativas y personales.
A raíz de la investigación, se presentaron cargos contra ambos y la empresa fue citada a comparecer ante el tribunal de la siguiente manera:
Victoria Construction Ltd
La propia empresa ha sido citada a comparecer ante la Corte de Magistrados para responder de los siguientes cargos:
Tanto los dos individuos como la empresa comparecerán ante la Corte de Magistrados; D. N. L y F. C. G. también comparecerán como directores de Victoria Construction Ltd.
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