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Competencia multa a una agencia inmobiliaria e inhabilita a su directora por incumplir normativa de blanqueo de capitales
La Oficina de Defensa de la Competencia (Office of Fair Trading, OFT) ha sancionado a una agencia inmobiliaria por incumplir sus obligaciones en materia de lucha contra el blanqueo de capitales, financiación del terrorismo y financiación de la proliferación [de armas] (en inglés AML/CFT/CPF).
La OFT ha impuesto una multa de 12.500 libras a K.S. Investment (Gibraltar) Limited, que opera con el nombre comercial de Kristina Szekely International Reality, (la «Empresa»). Además, el regulador ejerció sus facultades para prohibir a la directora de la agencia, Kristina Szekely Fischl, el ejercicio de cualquier función directiva en la Empresa durante 12 meses.
Las sanciones se refieren a varios incumplimientos y deficiencias detectados en las políticas, controles y procedimientos de la empresa para prevenir el blanqueo de capitales, la financiación del terrorismo y la financiación de la proliferación de armas. Estos fueron identificados en el transcurso de sendas inspecciones in situ en las instalaciones de la Empresa el 15 de mayo y el 2 de junio de 2023.
La inspección tuvo lugar en el marco del programa en curso de inspecciones in situ que lleva a cabo la OFT para garantizar que las agencias inmobiliarias y los comerciantes de bienes de valor elevado (HVGD, por sus siglas en inglés) cumplan de manera efectiva con sus obligaciones en materia de ALA/CFT/CPF en virtud de la Ley de Productos del Delito de 2015 y la Ley de Sanciones de 2019.
En el último año, la OFT realizó 25 visitas in situ a entidades reguladas, imponiendo 11 multas por un total de 23.100 libras esterlinas por incumplimiento de las obligaciones en materia de AML/CFT/CPF.
La OFT recuerda a todas las agencias inmobiliarias y comerciantes de bienes de valor elevado que se familiaricen con las orientaciones del regulador y con sus obligaciones legales en materia de AML/CFT/CPF para evitar sanciones por su incumplimiento. La página web de la OFT (https://www.oft.gov.gi/aml-cft) contiene orientaciones importantes al respecto.
La OFT está a disposición de las agencias inmobiliarias y de los HVGD a fin de resolver cualquier duda o inquietud que puedan tener sobre sus obligaciones legales en la siguiente dirección de correo electrónico: aml@gibraltar.gov.gi.
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