Colaboración internacional para mantener a Gibraltar a la vanguardia contra la ciberdelincuencia financiera

Oct 21, 2024 Redacción Gibraltar, La Línea, Noticias Comentarios desactivados en Colaboración internacional para mantener a Gibraltar a la vanguardia contra la ciberdelincuencia financiera

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La Unidad de Inteligencia Financiera de Gibraltar (Gibraltar Financial Intelligence Unit, GFIU) organizó y acogió un evento de tres días de duración centrado en las investigaciones de delitos relacionados con las criptomonedas que reunió a agentes de las fuerzas del orden de las Unidades de Inteligencia Financiera de Guernsey, Jersey e Isla de Man, así como a partes interesadas clave de Gibraltar. El evento aportó una visión exhaustiva de los crecientes retos que plantean los delitos relacionados con las criptomonedas, con especial atención a la recuperación de activos virtuales y a las investigaciones.

El evento —que se celebró en colaboración con agentes especiales estadounidenses de la División de Investigación Criminal del Servicio de Impuestos Internos (IRS-CI, por sus siglas en inglés) destinados en la Embajada de EE. UU. en Londres, y con otros funcionarios del Departamento de Justicia de EE. UU. (DoJ)— puso de manifiesto la creciente importancia de hacer frente a los delitos relacionados con las criptomonedas.

El evento contó con tres componentes clave:

Primer día: Taller sobre recuperación, incautación y gestión de activos a cargo de Asset Reality, una empresa líder en este ámbito. Los asistentes participaron en debates exhaustivos y sesiones prácticas centradas en la recuperación, incautación y gestión de activos tanto virtuales como materiales relacionados con actividades delictivas.

Segundo día: Seminario sobre criptodelincuencia que analizó las últimas tendencias en materia de delitos relacionados con las criptomonedas y fraudes cibernéticos. Expertos del IRS-CI compartieron sus experiencias y aportaron sus conocimientos sobre la detección y la lucha contra las actividades ilícitas en el ámbito cibernético.

Tercer día: Taller operativo sobre herramientas de rastreo de criptomonedas dirigido por TRM Labs, líder del mercado en soluciones de rastreo de criptomonedas. Este taller permitió a los participantes utilizar herramientas punteras de rastreo de criptomonedas. Los asistentes recibieron formación sobre el uso de programas informáticos avanzados y herramientas analíticas para identificar, rastrear e investigar transacciones sospechosas con activos virtuales.

La colaboración de la GFIU con socios internacionales y miembros del Foro de las Cuatro Islas subraya el compromiso de Gibraltar de mantenerse a la vanguardia de la regulación y la aplicación de la ley en el ámbito de las criptomonedas.

El Director de la GFIU, Edgar López, señaló: “La capacitación en la comprensión de la delincuencia, rastreo, localización y recuperación de activos es esencial para nuestro trabajo. Estamos encantados de que nuestros colegas del IRS-CI y del DoJ estadounidenses se hayan ofrecido a impartir esta formación especializada. La colaboración entre la GFIU y los agentes especiales estadounidenses nos ha permitido identificar los temas más relevantes e impartir formación de excelencia a un grupo diverso de partes interesadas, entre ellas reguladores locales, fuerzas del orden y fiscales. Confiamos en que nuestras asociaciones internacionales sigan despejando el camino para la celebración de eventos similares en el futuro”.

El Ministro de Justicia, Nigel Feetham, añadió: “Este evento pone de relieve la eficacia de las asociaciones internacionales de la GFIU, que le han permitido impartir esta formación esencial a quienes están en primera línea de la lucha contra la delincuencia financiera. Estoy sumamente agradecido a la Embajada de EE. UU. en Londres y a las empresas que generosamente han aportado su experiencia y apoyo a este seminario”.

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