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La Unidad de Inteligencia Financiera del Gobierno debate con Policía y Aduanas sobre los objetivos del GAFI
La Unidad de Inteligencia Financiera de Gibraltar (Gibraltar Financial Intelligence Unit, GFIU) se reunió esta semana con la Unidad de Delitos Económicos de la Policía Real de Gibraltar y con el Departamento de Investigación del Servicio de Aduanas para celebrar un interesante taller sobre el uso de la inteligencia financiera.
Estuvo centrado en los resultados inmediatos números 6, 7 y 8 del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), que son fundamentales y están relacionados con el uso de la inteligencia financiera, las investigaciones y enjuiciamientos, y la incautación de activos.
En este entorno dinámico y complejo, la colaboración es clave para lograr resultados tangibles. Trabajando juntos, la GFIU y las fuerzas de seguridad pueden entender mejor sus funciones y responsabilidades y garantizar que sus esfuerzos estén alineados para combatir de forma eficaz los delitos financieros.
La GFIU también invitó a unirse de manera telemática al antiguo Director de la Unidad de Inteligencia Financiera del Reino Unido para que aportara su valiosa experiencia y conocimientos sobre lo que supone la inteligencia financiera y sobre cuál es la mejor manera de lograr resultados de impacto haciendo uso de los informes de actividades sospechosas, incorporando nuevas perspectivas para mejorar los procesos y empleando la inteligencia más eficazmente.
Impartido por el Director de la GFIU, Edgar López, y el Responsable de Operaciones, Carl Ramagge, el taller consistió en identificar áreas de mejora, aprender de los puntos flacos y fuertes, y alinear las estrategias de lucha contra el blanqueo de capitales.
El Ministro de Justicia, Nigel Feetham, señaló:
“Este taller refuerza el compromiso de mi Ministerio de garantizar que todas las partes interesadas colaboren entre sí. Trabajar en departamentos estancos no es una opción y agradezco el trabajo que se está haciendo para mejorar continuamente nuestros sistemas”.
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