Tras cinco años de investigación, un caso complejo de fraude se salda con siete años de cárcel

May 28, 2024 Redacción Gibraltar, La Línea, Noticias Comentarios desactivados en Tras cinco años de investigación, un caso complejo de fraude se salda con siete años de cárcel

La Policía Real de Gibraltar (Royal Gibraltar Police, RGP) ha acogido con satisfacción la sentencia de siete años y medio de prisión dictada hoy contra Gillian Balbán.

En marzo, esta mujer de 52 años fue declarada culpable de dos cargos de falsedad contable, tres cargos de fraude por abuso de posición y un cargo de fraude por falsa representación.

Los agentes de la RGP habían iniciado su investigación en 2018, más de 5 años antes del juicio en la Corta Suprema. Hubo que incorporar a más agentes en la Unidad de Delitos Económicos para examinar cientos de miles de correos electrónicos y entrevistar a más de 50 testigos.

Quedó claro que la labor delictiva de Balbán se había prolongado durante varios años antes de que fuera detenida y que el banco NatWest había perdido en total más de 2,7 millones de libras como consecuencia de sus acciones.

Un portavoz de la RGP indicó:

“Muchas personas, entre ellas los agentes de la RGP encargados del caso, han aplaudido la sentencia dictada por la Corte Suprema. Damos las gracias a los numerosos testigos que se presentaron a declarar y a los agentes que trabajaron incansablemente en este caso.

También debemos reconocer la contribución de las autoridades españolas, incluida la Policía Nacional que, en ejecución de una Orden Europea de Investigación, llevó a cabo un registro en el domicilio español de la acusada en presencia de oficiales de la RGP y nos proporcionó algunas pruebas fundamentales”.

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