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La OFT publica una sanción a un agente inmobiliario por incumplimiento de las normas contra el blanqueo de capitales
La Oficina de Defensa de la Competencia (Office of Fair Trading, OFT) ha multado a un agente inmobiliario local por incumplir sus obligaciones en materia de lucha contra el blanqueo de capitales, financiación del terrorismo y financiación de la proliferación [de armas] (en inglés y en adelante, AML/CFT/CPF).
La OFT llevó a cabo una inspección in situ en las instalaciones de HDM Consultants Ltd, que opera como Property Promise (la “Empresa”) el 5 de octubre de 2022. La inspección formaba parte de un programa en curso de inspecciones in situ para garantizar que los agentes inmobiliarios cumplan efectivamente con sus obligaciones AML/CFT/CPF, en virtud de la Ley de Productos del Delito de 2015 y la Ley de Sanciones de 2019.
Aunque la OFT no encontró pruebas de blanqueo de capitales o financiación del terrorismo, sí detectó varias infracciones y deficiencias, que dieron lugar a una multa de 850 libras. Lamentablemente, el agente inmobiliario no pagó la multa en el plazo estipulado, por lo que la OFT procede a publicar los detalles de la sanción económica.
El año pasado, la OFT realizó 24 visitas in situ a agentes inmobiliarios y les impuso nueve multas por un total de 12.350 libras esterlinas por incumplimiento de las obligaciones en materia de AML/CFT/CPF.
Por lo tanto, la OFT desea recordar a todos los agentes inmobiliarios que deben familiarizarse con las Notas Orientativas sobre AML/CFT/CPF de la OFT y con sus obligaciones legales generales en dicha materia para evitar sanciones por incumplimiento. La página web de la OFT (https://www.oft.gov.gi/aml-
La OFT está a disposición de los agentes inmobiliarios para resolverles cualquier duda que puedan tener sobre sus obligaciones legales y les anima a plantearle los asuntos sobre los que puedan necesitar orientación específica. Para ello, pone a su disposición el siguiente email: aml@gibraltar.gov.gi.
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