Gibraltar ve reconocidos sus esfuerzos antiblanqueo con la inclusión en MONEYVAL

Oct 19, 2015 Redacción Gibraltar, Noticias Comentarios desactivados en Gibraltar ve reconocidos sus esfuerzos antiblanqueo con la inclusión en MONEYVAL

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Gibraltar lleva años, con anterioridad a diciembre de 20111, intentando ser aceptado en MONEYVAL2, por lo que el Gobierno de Gibraltar se complace en anunciar la confirmación de
que, de ahora en adelante, Gibraltar estará sujeto a los procesos de evaluación y losprocedimientos de este organismo. MONEYVAL fue fundado en 1997 por el Comité de Ministros del Consejo de Europa para llevar a cabo auto evaluaciones y evaluaciones mutuas de las medidas antiblanqueo adoptadas por los Estados miembros y los territorios del Consejo de Europa que no son miembros del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI)3. Su mandato incluye fomentar la mejora de las medidas contra el blanqueo de capitales en las diferentes jurisdicciones de acuerdo a las
recomendaciones del grupo e impulsar la cooperación internacional. Hasta la fecha, Gibraltar no formaba parte del GAFI ni de los organismos regionales tipo GAFI (FATF style Regional Body,
FSRB), pero ha pertenecido a un organismo regional cuasi GAFI que el Gobierno de Gibraltar consideraba insatisfactorio para estos fines. A tenor del compromiso bien documentado de Gibraltar con las normas del GAFI contra el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo, responsables en Gibraltar y Londres han trabajado estrechamente para explorar la posibilidad de incluir a Gibraltar en los procedimientos de evaluación y seguimiento de MONEYVAL. El artículo 2 de los Estatutos de MONEYVAL requiere la solicitud formal del Reino Unido, en calidad de Estado miembro del Consejo de Europa que es responsable de las relaciones internacionales de un territorio.
Desde 2011, se han llevado a cabo extensas negociaciones que han culminado con la solicitud formal de Gibraltar para que el Reino Unido presentara al Secretario General del Consejo de
Europa la petición de inclusión de Gibraltar, como Territorio Británico de Ultramar, en los procesos de evaluación mutua de MONEYVAL. Esta petición ha sido aceptada y confirmada
este miércoles, con la adopción formal de la resolución del Comité de Delegados de Ministros del Consejo de Europa (véase http://www.coe.int/t/cm/home_en.asp).

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• Gibraltar, Picardo

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