Participación del sector jurídico en materia de prevención del blanqueo de capitales, la financiación del terrorismo y la financiación de la proliferación (ALD/CFT/CPF) reforzada mediante la colaboración intersectorial

Jun 20, 2025 Elsa Gibraltar Comentarios desactivados en Participación del sector jurídico en materia de prevención del blanqueo de capitales, la financiación del terrorismo y la financiación de la proliferación (ALD/CFT/CPF) reforzada mediante la colaboración intersectorial

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20 de junio de 2025

 

 

 

 

Hoy se celebró una sesión de formación para el sector jurídico destinada a fortalecer el papel de la abogacía en el marco de Gibraltar para la lucha contra el blanqueo de capitales, la financiación del terrorismo y la financiación de la proliferación (ALD/CFT/CPF). Esta sesión fue impartida en colaboración por la Unidad de Inteligencia Financiera de Gibraltar (GFIU), la Autoridad Reguladora de Servicios Jurídicos (LSRA) y la Asociación de Oficiales de Cumplimiento de Gibraltar (GACO).

Los ponentes fueron el Sr. Michael Adamberry, Fiscal de la Corona del Ministerio de Justicia; el Director de la GFIU, Edgar Lopez; y su Jefe de Operaciones, Carl Ramagge. La sesión reunió a profesionales del derecho, incluyendo socios principales y asociados, para profundizar en su comprensión de las obligaciones en materia de ALD/CFT/CPF y en su conocimiento de los riesgos de blanqueo de capitales, financiación del terrorismo y financiación de la proliferación (BC/FT/PF) y de las señales de alerta relevantes para la exposición del sector jurídico a la delincuencia financiera. Se hizo hincapié en la cantidad y la calidad de los Informes de Actividades Sospechosas (RAS) presentados por el sector jurídico de Gibraltar. Los servicios jurídicos resultan atractivos para los delincuentes que buscan abusar de ellos para cometer delitos de blanqueo de capitales, financiación del terrorismo y financiación del terrorismo. Por lo tanto, es vital que el sector presente RAS para apoyar las iniciativas más amplias de Gibraltar en materia de lucha contra el blanqueo de capitales, la financiación del terrorismo y la financiación del terrorismo. Los estudios de caso permitieron un enfoque práctico e interactivo para abordar las vulnerabilidades de la profesión y reforzaron la importancia de la presentación oportuna y de alta calidad de los RAS.

 

Esta es la segunda sesión de una serie de tres partes y demuestra el valor de la colaboración eficaz entre las autoridades públicas, incluidas tanto las autoridades gubernamentales como la LSRA, que es independiente. Esto refleja el esfuerzo coordinado de Gibraltar para proteger al sector jurídico del abuso por parte de los delincuentes, combinando la experiencia operativa de la GFIU con la supervisión regulatoria independiente de la LSRA.

 

El Ministro de Justicia, el Honorable. Nigel Feetham, diputado por el condado de Kingsley, declaró: «Gibraltar se compromete a mejorar la presentación de RAS mediante una participación proactiva y un desarrollo de capacidades personalizado, en sesiones como esta. Esta sesión destaca el papel vital de los profesionales del derecho en la protección del sistema financiero de Gibraltar contra el uso indebido. Me complace observar la sólida colaboración entre las autoridades gubernamentales y la LSRA, trabajando juntos para ofrecer una participación enfocada y de alta calidad. Esto demuestra claramente el compromiso de nuestra jurisdicción con el cumplimiento de los estándares internacionales y el mantenimiento de un sector jurídico sólido e informado».

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El director ejecutivo de la LSRA, el Sr. Francis Muscat, afirmó: «Una colaboración eficaz entre la LSRA y la GFIU es esencial para mejorar la cantidad y la calidad de los RAS para el sector jurídico. Al colaborar estrechamente con las autoridades gubernamentales, apoyamos a los despachos jurídicos para que cumplan con sus obligaciones legales mediante el fortalecimiento de la concienciación y la mejora de las directrices. Esto, en última instancia, contribuirá a un marco de lucha contra el blanqueo de capitales, la financiación del terrorismo y la financiación del terrorismo más sólido y proactivo para Gibraltar».

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