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Gibraltar recibe a una delegación de la Unidad de Inteligencia Financiera de Moldavia y de la OSCE
Gobierno de Gibraltar
Gibraltar, 4 de junio de 2025
El Ministerio de Justicia, Comercio e Industria ha recibido a una delegación de la Unidad de
Inteligencia Financiera de la República de Moldavia y a representantes de la Organización para
la Seguridad y la Cooperación en Europa (OSCE). La visita, que está teniendo lugar esta
semana, se ha organizado en el marco del proyecto de la OSCE ‘Soluciones políticas
innovadoras para mitigar los riesgos de utilizar activos virtuales para el blanqueo de capitales’,
una iniciativa regional destinada a ayudar a las jurisdicciones a reforzar la regulación de estos
activos y sus proveedores de servicios (Virtual Asset Service Providers, VASP) y a mejorar las
capacidades de las instituciones pertinentes.
La delegación moldava se encuentra en Gibraltar para conocer el sólido y pionero marco
regulador de Gibraltar para los VASP, que ha convertido al Peñón en autoridad líder y
jurisdicción modelo en este sector en evolución. Durante su estancia, la delegación se reunirá
con las principales partes interesadas, incluidos los representantes de la Comisión de Servicios
Financieros de Gibraltar y la Unidad de Inteligencia Financiera de Gibraltar, que ofrecerán una
visión global del enfoque del Peñón en materia de cumplimiento, supervisión y aplicación de la
normativa en el universo de los activos virtuales. En las conversaciones también se estudiarán
las posibilidades de cooperación y capacitación futuras entre las autoridades.
El Ministerio de Justicia, Comercio e Industria se enorgullece de apoyar estos intercambios,
que refuerzan la reputación de Gibraltar como jurisdicción cooperativa y con visión de futuro
en la escena reguladora internacional.
El Ministro de Justicia, Comercio e Industria, Nigel Feetham, indicó: “Nos complace dar la
bienvenida a Gibraltar a nuestros homólogos moldavos y de la OSCE. Nuestro marco normativo
para los VASP goza de reconocimiento internacional por su alto nivel, equilibrio e innovación.
Esta visita pone de manifiesto el papel de Gibraltar como centro de excelencia en la regulación
de los activos virtuales y nuestro compromiso de apoyar los esfuerzos mundiales para
combatir la delincuencia financiera, fomentando al mismo tiempo la innovación”.
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