El Grupo de Trabajo sobre Pequeños Estados y Territorios se reúne en Gibraltar para impulsar la elaboración de directrices sobre financiación de la proliferación y financiación del terrorismo

Nov 06, 2025 Elsa Gibraltar 0

Funcionarios del Grupo de Trabajo sobre Pequeños Estados y Territorios (STWG) se reunieron esta semana en Gibraltar para la última reunión con el fin de impulsar su proyecto en curso sobre financiación de la proliferación (FP), codirigido por Gibraltar y la Isla de Man, y financiación del terrorismo, liderado por Jersey.

El STWG se creó en el marco de las reuniones de MONEYVAL en el Consejo de Europa por varias jurisdicciones pequeñas con el objetivo de fortalecer la cooperación e intercambiar conocimientos especializados en la lucha contra los delitos financieros. Su primer proyecto se centró en la financiación del terrorismo y culminó en un taller celebrado en Mónaco, donde los participantes contribuyeron a la redacción del documento conocido como el «Documento de Mónaco». El documento fue posteriormente avalado por MONEYVAL en julio de 2018.

A mediados de 2024, el grupo de trabajo acordó emprender dos proyectos adicionales: Gibraltar y la Isla de Man liderarían conjuntamente el proyecto sobre Financiación de la Proliferación, y Jersey actualizaría el documento anterior sobre Financiación del Terrorismo.

La financiación de la proliferación consiste en la obtención, el traslado o el uso de fondos y recursos para apoyar la proliferación de armas de destrucción masiva y representa un desafío global creciente. Si bien suele estar vinculada a las economías más grandes, las jurisdicciones más pequeñas se enfrentan a vulnerabilidades específicas debido a sus sistemas financieros, sus conexiones comerciales globales y sus limitados recursos institucionales. Estos factores pueden exponer a los pequeños Estados y territorios a la explotación por parte de proliferadores a través de sus centros financieros, registros marítimos o redes comerciales.

El documento sobre Financiación de la Proliferación proporciona un marco estructurado para que los pequeños Estados y territorios identifiquen, evalúen y mitiguen los riesgos de financiación de la proliferación, de conformidad con las recomendaciones del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI). Se basa en conocimientos técnicos, análisis de datos y la experiencia de los miembros del Grupo de Trabajo sobre Pequeños Estados y Territorios (STWG), entre los que se incluyen Andorra, Gibraltar, Guernsey, la Santa Sede/Ciudad del Vaticano, la Isla de Man, Jersey, Liechtenstein, Malta, Mónaco y San Marino.

Al inaugurar la reunión de dos días, el Ministro de Justicia, Nigel Feetham KC MP, dio la bienvenida a los delegados a Gibraltar y elogió la colaboración entre sus miembros: «El Grupo de Trabajo sobre Pequeños Estados y Territorios es un ejemplo de cómo las jurisdicciones más pequeñas, cuando trabajan juntas, pueden realizar contribuciones de alta calidad al marco global de lucha contra el blanqueo de capitales, la financiación del terrorismo y la financiación del terrorismo. Me complace que, a pesar de nuestro tamaño, hayamos podido contar con el talento y la experiencia locales de la Unidad de Inteligencia Financiera de Gibraltar (GFIU) y el Centro Financiero de Gibraltar (GFSC) en un campo tan especializado. Gibraltar se enorgullece de apoyar esta importante iniciativa, que no solo fortalece nuestra comprensión de los riesgos para nuestro centro financiero, sino que también contribuye a nuestros esfuerzos en la lucha contra la financiación del terrorismo y la financiación del terrorismo».

2 Edgar López, director de la Unidad de Inteligencia Financiera de Gibraltar (GFIU) y reconocido especialista en financiación de la proliferación, quien supervisó la coordinación del proyecto de financiación de la proliferación, declaró: “Este ha sido un esfuerzo de equipo sobre un tema muy complejo en un mundo cada vez más complejo. Comprender los riesgos de la financiación de la proliferación no es fácil, pero al combinar nuestros conocimientos y experiencia, hemos creado algo que otros pueden aprovechar. Ahora tenemos una comprensión más clara no solo de la exposición de Gibraltar, sino también de los riesgos regionales e internacionales más amplios”.

El evento incluyó sesiones de trabajo centradas en la finalización del borrador de la guía sobre financiación de la proliferación y financiación de la proliferación, con la participación de expertos que han apoyado al grupo de trabajo en la mejora de sus resultados.

El Grupo de Trabajo sobre Financiación de la Proliferación (STWG, por sus siglas en inglés) sigue siendo una plataforma para el desarrollo de capacidades, el aprendizaje entre pares y la cooperación técnica entre las pequeñas jurisdicciones MONEYVAL, ayudándolas a seguir contribuyendo activamente a los esfuerzos internacionales en la lucha contra la delincuencia económica y las amenazas a la seguridad mundial.