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Taller para desenmascarar los flujos financieros detrás de la trata de seres humanos y la esclavitud moderna
Gobierno de Gibraltar
Gibraltar, 29 de mayo de 2025
Hoy, la Unidad de Inteligencia Financiera de Gibraltar (Gibraltar Financial Intelligence Unit,
GFIU), en colaboración con la Asociación de Responsables de Cumplimiento de Gibraltar
(Gibraltar Association of Compliance Officers, GACO), ha organizado con éxito un taller
impactante y que invita a la reflexión titulado ‘Desenmascarar los flujos financieros que se
esconden tras la trata de seres humanos’.
El taller fue impartido en el marco del Proyecto Nexus y a él asistieron profesionales de centros
financieros, organismos reguladores y fuerzas del orden para analizar los mecanismos
financieros que posibilitan la esclavitud moderna y la trata de seres humanos. Asimismo, se
buscaba reforzar los esfuerzos colectivos para detectarlas y desbaratarlas.
El encargado de impartirlo ha sido Stephen Farrer, un destacado experto, cuya prioridad es
luchar contra la trata de seres humanos desde 2015. Con una experiencia tanto en el sector
bancario como en la aplicación de la ley, Farrer ofreció una perspectiva poco común sobre las
enormes redes financieras que están detrás de estos delitos, que generan anualmente unos
498.000 millones de dólares.
Su presentación también abordó las previsiones de ingresos actualizadas, la evolución de las
cadenas logísticas de las redes de tráfico y el papel cada vez más importante de la tecnología y
las plataformas online, especialmente tras el comienzo de la guerra en Ucrania.
Los participantes también examinaron las nuevas tendencias, entre ellas:
- el auge de las estafas de trata de personas por medios cibernéticos y los centros operativos
en el sureste asiático, y
- la creciente amenaza mundial del tráfico de órganos.
El taller puso de relieve la importancia de detectar y desbaratar los flujos financieros como
herramienta estratégica para desmantelar las redes de trata de seres humanos.
Edgar López, Director de la GFIU, que ya ha colaborado anteriormente con Farrer en formación
para la Oficina de la ONU contra la Droga y el Delito (United Nations Office of Drugs and Crime,
UNODC) e Interpol en toda la región de Oriente Próximo y norte de África y en América Latina,
declaró:
“La trata de seres humanos no es solo una crisis de los derechos humanos, sino un delito
financiero de proporciones formidables. Si seguimos el dinero, tenemos el poder de identificar,
desbaratar y, en última instancia, desmantelar estas redes de explotación.
El Plan Estratégico de la GFIU hace hincapié en la necesidad de comprender este tipo de delitos
precedentes y estamos encantados de habernos asociado con la GACO y el señor Farrer para
proporcionar a los profesionales de los sectores público y privado los conocimientos y
herramientas necesarios para ello”.
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