GFIU lanza en Gibraltar un sistema de informes en línea por actividad sospechosa

Ene 09, 2019 Redacción La Línea Comentarios desactivados en GFIU lanza en Gibraltar un sistema de informes en línea por actividad sospechosa

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La Unidad de Inteligencia Financiera de Gibraltar (GFIU) dice que esta semana ha lanzado un sistema de informes en línea para los Informes de Actividades Sospechosas (SAR).

El sistema llamado ‘Themis’  consta de dos partes separadas:

1. Un ‘portal’ en línea para uso de los Oficiales de informes de lavado de dinero (MLRO)

2. Un sistema visible solo para el GFIU.

El portal MLRO es accesible a cualquier MLRO al que GFIU haya otorgado acceso.

UEl Gobierno afirma que «Un MLRO puede representar a una o más organizaciones y todos los MLRO de una organización pueden ver toda la información relacionada con su propia organización, incluida la creada por otros MLRO. Cuando se envíe el SAR, se transferirá automáticamente al sistema interno y un acuse de recibo se envía automáticamente al MLRO.

«Una vez recibido, los Oficiales de Inteligencia Financiera de GFIU llevarán a cabo el procesamiento del SAR en el sistema interno y un análisis de la información que puede requerir su asignación a agencias de aplicación de la ley o Unidades de Inteligencia Financiera extranjeras.

«El mes pasado, un gran número de MLRO recibió capacitación sobre el uso del nuevo sistema.

«Integrado por oficiales de la Real Policía de Gibraltar, HM, Aduanas y personal civil, el GFIU fue establecido en enero de 1996 para facilitar la recepción, análisis y diseminación de SAR realizados por instituciones financieras y de otro tipo. Funciona de acuerdo con el Grupo de Acción Financiera. Recomendaciones y estándares, y es evaluado por el Comité de Expertos del Consejo de Europa sobre la Evaluación de Medidas Contra el Lavado de Dinero y el Financiamiento del Terrorismo (MONEYVAL). En julio de 2004, fue aceptado como miembro de pleno derecho del Grupo Egmont de Finanzas del mundo. Unidades de Inteligencia » .

El superintendente Edgar López, líder del proyecto para Themis, dijo: “El sistema de informes en línea no solo mejorará aún más las capacidades de GFIU para combatir el lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo, sino que también aumentará la seguridad de los datos compartidos con GFIU. También asegurará que cumplamos con las normas y recomendaciones internacionales ”.

La inscripción para aquellos MLRO u oficiales nominados que deseen obtener acceso puede realizarse a través de http://www.gfiu.gov.gi/reporting .

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• Dinero, Gibraltar

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