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Detención por blanqueo de capitales
Detención por blanqueo de capitales
Una mujer gibraltareña de 30 años ha sido detenida por agentes de la Unidad de Delitos Económicos (Economic Crime Unit, ECU) de la Policía Real de Gibraltar (Royal Gibraltar Police, RGP) como sospechosa de un delito de uso de bienes de origen delictivo, constitutivo de blanqueo de capitales, en el marco de una investigación conjunta en curso con agentes de la Unidad de Investigación del Servicio de Aduanas (HM Customs Investigation Branch).
La detención se produjo a raíz de la información recibida de organismos internacionales colaboradores en relación con una investigación en curso sobre tráfico de drogas en la que intervienen varias jurisdicciones.
En el marco de la investigación, los agentes ejecutaron una orden de registro en una vivienda de Gibraltar e incautaron dinero en efectivo y otros bienes.
Tras el registro, la mujer fue detenida además como sospechosa de un delito de posesión de bienes de origen delictivo, también constitutivo de blanqueo de capitales, y trasladada a la Comisaría de Policía de New Mole House para ser interrogada.
La investigación sigue abierta.
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