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Gibraltar participa en las reuniones del Diálogo sobre Finanzas Ilícitas del FCDO en Miami
A principios de este mes, el Fiscal de la Corona (Delitos Económicos), Michael Adamberry, en representación del Ministerio de Justicia, asistió al Diálogo sobre Finanzas Ilícitas en Miami, una serie de reuniones de alto nivel que se desarrollaron durante tres días y que se centraron en la lucha contra los flujos financieros ilícitos.
El evento fue organizado por el Gobierno de Bermudas y copresidido con el Ministerio de Asuntos Exteriores, de la Commonwealth y de Desarrollo del Reino Unido (FCDO), con el objetivo de fortalecer la cooperación entre el Reino Unido y sus Territorios de Ultramar (TO).
El Sr. Adamberry forma parte del Ministerio de Justicia, Comercio e Industria y actualmente trabaja en la Unidad de Delitos Económicos de la Policía Real de Gibraltar y en el equipo de Investigaciones Financieras de la Aduana de Su Majestad.
El evento reunió a más de 50 asistentes de los TO, incluyendo funcionarios gubernamentales de Anguila, Bermudas, las Islas Vírgenes Británicas, las Islas Caimán, Montserrat, las Islas Turcas y Caicos, Santa Elena y el Reino Unido.
El evento se centró en varios temas clave, entre ellos el fortalecimiento de los marcos de recuperación y denegación de activos, la mejora de la transparencia en la titularidad real, las amenazas emergentes de financiación ilícita, la regulación de los criptoactivos y los riesgos que plantean los tokens de privacidad, así como la mejora del intercambio de información a través de mecanismos internacionales. También se abordaron los retos de la supervisión, incluyendo la supervisión basada en el riesgo y la supervisión de sectores de alto riesgo, como el de los profesionales del derecho.
Gibraltar pudo contribuir eficazmente a los debates y destacó el importante programa de trabajo en su Registro de Titulares Reales (UBO, por sus siglas en inglés), tal como informó el Gobierno de Su Majestad de Gibraltar en febrero.
El Ministro de Justicia, Comercio e Industria, el Honorable Nigel Feetham, MP KC, añadió:
“Gibraltar sigue colaborando activamente con socios internacionales para fortalecer nuestra respuesta colectiva a la delincuencia financiera. Foros como este ofrecen una importante oportunidad para compartir conocimientos operativos, desarrollar enfoques coordinados y garantizar que nuestros marcos sigan siendo eficaces frente a amenazas cada vez más complejas y transfronterizas. Nuestra participación refleja el compromiso constante de Gibraltar de mantener los más altos estándares en la lucha contra la financiación ilícita”.
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